2、文章提到，“对60个平台的审核抽查发现，没有一个平台真正具备其所声称的技术和任何货币功能。所谓的‘货币价值’是由平台自己随意控制的。平台吸引投资者加入，操纵币值，不断向投资者“吸血”，往往影响人数较多，涉及金额巨大。

3、文章总结了虚拟货币的运作方式：一是构建利益相关者之间具有明显欺诈特征的虚拟货币；二是通过编造故事、设计模型来吸引投资者关注；三是具有多种违法犯罪特征；第四，虚拟货币犯罪活动与地下钱庄密切相关。

【资料图】

4、第二点详细讲解了“互助盘”、“矿机”、“分盘”的操作方法。

5、文章提出了虚拟货币审计的三种方法：一是利用好大数据分析。

6、深入研究问题线索涉及的第三方支付平台、银行清算平台的数据分析工作，关联相关数据，对接犯罪分子资金流向。

7、审计人员需要建立一个“标准表”，汇总最需要的数字领域，首先对不同银行的数据进行标准化，在统一的标准数据内进行分析。

8、审计人员需要建立“标准表”，汇总最需要的数字化领域，先对不同银行的数据进行标准化，在统一的标准数据内进行分析； 二是在数据分析的基础上，再辅以延伸调查，查明幕后实际控制人。

9、三是要慎重问题定性。

10、由于现行法律法规不适用于此类违法犯罪手段的定性，而虚拟货币手段具有多种违法犯罪的特征，这使得审计人员在认定材料时存在困难。报告并移交给哪个部门。 带来了很大的困难。

11、看完文章的大致思路，我们再仔细看看虚拟货币交易平台的真实面貌。

12. 1. 全面欺诈。

13. 各种虚拟货币平台普遍声称“比特币”技术如“区块链”和“去中心化”，确保其货币价值不像自己的货币技术那样容易被操纵。 有的还利用国际组织、跨国金融集团等，有的人直接将中国人民银行正在研究推广的数字货币技术与本国货币混为一谈，用来“背书”，极其混乱。

14.对60个平台的审计和抽查发现，没有一个平台实际上拥有他们声称的技术或任何货币功能。 所谓“币值”是平台随意控制的。 平台吸引投资者加入后，不断操纵投资者的“币值”。 “吸血鬼”往往影响人数众多，涉及金额巨大。

15. 2. 难以监督。

16、首先，​​当前形势下，由于银行数量众多，各行数据标准不一致，这给数据分析和监管带来很大困难。

17. 其次，对第三方支付机构的管理不够严格，给犯罪团伙利用支付平台收取和转移资金留下了空间，这也给审计人员分析数据带来了更大的难度。

18. 第三，虚拟货币背后的人经常设置许多防火墙。

19、比如通过购买身份证等方式查到筹集资金的银行账户，如果将这些“马甲”作为问题的主要线索进行举报，最终的结果往往是“惊蛇”， “清空大楼。”

20、第四，虚拟货币交易平台的服务器放置在境外。

21. 3. 很难定罪。

22、虚拟货币作为新兴事物，经常被用来从事违法犯罪活动。 它通常集中控制少量个人或企业账户吸收和转移资金，通过互联网建立传销网络，扩大集资规模。 这些手段通常还能够非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗、组织领导传销、场外非法交易平台等违法犯罪活动，每种违法犯罪都有不同的特点。和犯罪活动，使得具体刑事案件的侦查变得困难。 定罪。

23、如果大部分虚拟货币促销都有动态收益，即线下的发展会得到相应比例的分成。

24、首次投资的投资者也必须通过“领导者”上网。

25、在数据分析中，资金流向也呈现出典型的“金字塔”结构。

26、这符合组织、领导传销活动罪的描述：“组织、领导传销，按照一定的顺序形成等级制度，直接或者间接以发展的人数作为报酬或者回扣的依据” ，引诱、胁迫参与者继续发展他人参与，并骗取财物。”

27. 然而，由于虚拟货币是虚拟的东西，在实际定罪中，它与“以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参与者支付费用或购买商品或服务以获得会员资格”有关。 “这起犯罪的要素并不一致。

28. 虚拟货币交易平台？ 请勿参与，谨慎行事。

29. 是一家专业综合性虚拟货币及数字货币交易平台。

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